ગુજરાત વક્ફની કેટલીક મિલકતોમાં કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓ સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે ઈડીએ અમદાવાદમાં નવ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આ કાર્યવાહીમાં, ૩૦ લાખ રૂપિયા રોકડા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને ૭ લાખ રૂપિયાની ક્રિપ્ટોકરન્સી અને ૨ કરોડ રૂપિયાના બેંક ભંડોળને ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. અમદાવાદમાં ફેડરલ તપાસ એજન્સીના ઝોનલ ઓફિસે તાજેતરમાં સ્થાનિક પોલીસ એફઆઈઆરની નોંધ લેતા પીએમએલએ હેઠળ કેસ નોંધ્યો હતો. એફઆઈઆરમાં સલીમ જુમ્મા ખાન પઠાણ, મોહમ્મદ યાસર અબ્દુલહમિયા શેખ, મહમૂદ ખાન જુમ્મા ખાન પઠાણ, ફઝ મોહમ્મદ પીર મોહમ્મદ ચોબદાર અને શાહિદ અહેમદ યાકુભાઈ શેખના નામ છે.

પોલીસે જણાવ્યું હતું કે સલીમ જુમ્માખાન પઠાણ એક હિસ્ટ્રીશીટર છે અને તેની સામે પાંચ કેસ નોંધાયેલા છે, જેમાં એક આર્મ્સ એક્ટ હેઠળનો છે. એક નિવેદનમાં વક્ફ બોર્ડ સામે છેતરપિંડીના કાવતરાની વિગતો આપતા, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે જણાવ્યું હતું કે જપ્ત કરાયેલ રકમ કાં તો આરોપીઓ અને તેમના સહયોગીઓની માલિકીની હતી અથવા તેમના નિયંત્રણમાં હતી જેમણે ગુનાની શંકાસ્પદ રકમને લોન્ડરિંગ કરી હતી. ઈડી એ કહ્યું હતું કે આરોપીઓએ કાંચ કી મસ્જિદ ટ્રસ્ટ અને શાહ બડા કસમ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી હોવાના 'ગેરકાયદેસર દાવા' કર્યા હતા. એજન્સીનો આરોપ છે કે તેઓએ ખોટા લીઝ કરાર કર્યા, ભાડૂઆતો પાસેથી ભાડું વસૂલ્યું અને અંગત લાભ માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને વક્ફ બોર્ડ સામે છેતરપિંડી અને કાવતરું ઘડ્યું.

આ કૌભાંડના સંદર્ભમાં પોલીસે 20 એપ્રિલે પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી હતી. આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ વાણી દુધાતે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય એજન્સીએ આ મામલાની નોંધ લીધી અને મુખ્ય આરોપી સલીમ જુમ્માખાન પઠાણ અને અન્ય લોકો સાથે જોડાયેલી નવ મિલકતો પર દરોડા પાડ્યા.

ગાયકવાડ હવેલી પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા છેતરપિંડી અને બનાવટી બનાવટના પ્રથમ માહિતી અહેવાલ અનુસાર, આરોપીઓએ કાંચ કી મસ્જિદ ટ્રસ્ટ અને શાહ બડા કાસમ ટ્રસ્ટની જમીન પર લગભગ 100 ઘરો અને દુકાનો પાસેથી ભાડું વસૂલ્યું હતું. બંને ટ્રસ્ટ ગુજરાત વક્ફ બોર્ડમાં નોંધાયેલા છે. ૨૦૦૮ થી ૨૦૨૫ ની વચ્ચે, પઠાણ અને અન્ય લોકોએ કથિત રીતે બે ટ્રસ્ટની ૫,૦૦૦ ચોરસ મીટર જમીન પર ગેરકાયદેસર બાંધકામ કર્યું હતું. લગભગ 100 મિલકતો (ઘરો અને દુકાનો) બનાવી અને ભાડું વસૂલ્યું.

કાંચ કી મસ્જિદ ટ્રસ્ટની જમીન પર બનેલી મિલકતોના ભાડૂઆત મોહમ્મદ રફીક અંસારીએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓમાંથી કોઈ પણ વકફ કે ટ્રસ્ટનો સભ્ય નથી. ફરિયાદમાં જણાવાયું છે કે ભાડું વસૂલવા ઉપરાંત, આરોપીએ શાહ બડા કાસમ ટ્રસ્ટના દાનપેટીમાં જમા કરાયેલા પૈસા પણ પોતાના નામે લીધા હતા. આરોપીઓએ કથિત રીતે કાંચ કી મસ્જિદ ટ્રસ્ટની જમીન પર 15 દુકાનો બનાવી હતી, જે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનને ઉર્દૂ સ્કૂલ માટે ફાળવવામાં આવી હતી.